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9家爆雷P2P最新进展:所投张学友等明星演唱会被

2019/07/30

  我国基金报

  P2P渠道爆雷后,最宽出资人心的莫过于深圳福田差人。12月24日,深圳福田差人的官方微博和官方大众号又发布9家P2P渠道的查询状况发展,深圳警方表明9家公司都涉嫌不合法吸收大众存款,被警方立案侦办。

  9家涉案P2P渠道别离是:合拍在线、壹百金融、五星财富、众车在线、财富我国、小零钱、钱爸爸、合年代、前金融。据通报材料核算,9家被立案查询的渠道共被冻住的资金近2.2亿元人民币,涉案房产达89套。“钱爸爸”冻住资金最多,达1.2亿元人民币;“财富我国”涉案房产最多,累计查封76套。值得注意的是,“钱爸爸”在渠道出事前把公司姓名改了,“五星财富”参加了多场明星演唱会。

  “钱爸爸”在出事前改变公司称号

  9家被立案查询的公司中,建立五年多的钱爸爸渠道冻住资金最多,达1.2亿元,还有11套房、2辆车被查封。值得玩味的是,“钱爸爸”在布告中止运营渠道前就改变了公司称号。

  本年7月9日,钱爸爸发布“渠道暂停运营布告”,7月10日起便暂停营业,进入依法整改程序。事实上,钱爸爸在出事前早有端倪。天眼查数据显现,早在本年7月4日,钱爸爸就改变了公司的称号与事务范围。公司称号由“深圳市钱爸爸金融控股有限公司”改为“深圳市三河出资控股有限公司”。

  “钱爸爸”的经营范围则全面缩短,原经营范围触及11个事务范畴:受托财物办理(不含稳妥、证券和银行事务及其他约束项目)、出资办理(不含证券、期货、稳妥及其他金融事务)、出资兴办实业(详细项目另行申报)、出资咨询、经济信息咨询、财务咨询(不含人才中介服务证券及约束项目)、电子产品及其周边产品的研制与出售、股权出资、国内贸易、货品及技能的进出口事务、出资旅游业、轿车出售。本年7月4日缩短为5个事务范畴:出资兴办实业、出资咨询、经济信息咨询、财务咨询(不含人才中介服务证券及约束项目)、出资旅游业。

  虽然钱爸爸改名了,不做出资事务也逃脱不掉法律制裁。法网难逃,疏而不漏。11月30日,福田警方发布的一则状况通报显现,其间警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案与深圳市三河出资控股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌集资诈骗案进行并案侦办。“钱爸爸”相关公司的实践操控人等8人涉嫌集资诈骗罪和涉嫌不合法吸收大众存款罪,被移交深圳市人民检察院审查起诉。



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